ED pren possessió dels actius de la companyia J'khand en un cas de blanqueig de diners

Va conspirar amb altres propietarisdirectors per enganyar els inversors i va desenvolupar programari en nom de DJN Commodities per a la realització de transaccions fora de línia. DJN Commodities estava recaptant dipòsits públics fora de línia en nom de realitzar operacions en línia amb la promesa d’oferir rendibilitat a un alt tipus d’interès mensual, segons va informar ED. fent negocis en línia amb els seus diners de dipòsit.


Crèdit de la imatge representativa de la imatge: wikipedia
  • País:
  • Índia

La Direcció de Aplicació (ED) va afirmar dijous que va prendre possessió d’actius per valor de 1,01 milions d’euros d’una empresa de joies amb seu a Jharkhand en una sonda de blanqueig de diners relacionada amb un cas Ponzi.



L’agència havia adjuntat aquestes propietats el desembre de 2019 i aquesta ordre provisional va ser aprovada recentment per l’Autoritat Adjudicatària , segons l’esquema de la Llei de prevenció del blanqueig de capitals (PMLA).

Un total d'11 immobles immobles (per valor de 1,01 milions d'euros) pertanyents a DDN Jewellers Pvt Ltd. - que es representa a través de CMDJeetendra Mohan Sinha , VipinKumar Sinha Ram Kishun Thakur , i Vishal Kumar Sinha - Han estat preses de possessió en un cas d'estafa de fons de xicotets, va dir ED en un comunicat.



Les propietats es troben en forma de pisos, botigues i solars situats a la capital de l’estat de Ranchi i dos districtes més de Lathar i Garhwa. DJN Commodities es va registrar a MCX, Bombai sota la propietat de Vishal Kumar Sinha. Va conspirar amb altres propietaris / directors per enganyar els inversors i va desenvolupar programari en el nomDJN Mercaderies per a la realització de transaccions fora de línia. '' 'DJN Commodities estava recaptant dipòsits públics fora de línia en nom de la realització de transaccions en línia amb la promesa d'oferir rendibilitat a un alt tipus d'interès al mes', va afirmar ED.

Va dir que l'acusat es va lliurar a l'activitat de 'circulació de diners' i va dir als dipositants / inversors que l'empresa feia negocis en línia amb els seus diners de dipòsit. L'acusat va crear un 'enginyós esquema de dipòsits recurrents en una joieria per enganyar els inversors / dipositants innocents i robar els seus diners guanyats durament', va afirmar.



(Aquesta història no ha estat editada pel personal de Top News i es genera automàticament a partir d'un feed sindicat.)